認識客戶和反洗錢支持

我們專門為各類客戶提供全面的「認識您的客戶」（KYC）和反洗錢（AML）服務，包括香港證監會持牌公司、開曼基金、虛擬資產提供者和場外交易營業者。

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服務

• 起草和審查政策：我們為香港公司和開曼基金量身定制反洗錢和反恐怖主義融資（AML CFT）程序，以確保符合監管標準。

• 模擬審查：我們的團隊進行反洗錢全面模擬審查，以幫助識別您的合規框架中的潛在弱點。

• 反洗錢整改：我們協助客戶實施有效的反洗錢整改措施，以增強您的合規程序。

• 監管查詢：我們協助處理香港和開曼群島當局的反洗錢監管查詢，確保您的公司做好充分準備。

• 基金管理人審查：我們對基金管理人進行全面的反洗錢審查，以確保他們遵守監管要求。

• 可疑交易報告：我們的團隊在編制和提交可疑交易報告 (STR) 方面經驗豐富，確保及時有效地履行您的義務。